捐赠人涉嫌犯罪,司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应慎重-亚博全站APP官网登录
点击量: 发布时间:2022-11-01
本文摘要:▲捐赠人涉嫌犯罪,司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应慎重近年来,发生多起因捐赠人涉嫌经济犯罪(非法集资、诈骗等罪名),司法机关在追缴赃款历程中,将接受捐赠的基金会账户冻结的案件。

▲捐赠人涉嫌犯罪,司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应慎重近年来,发生多起因捐赠人涉嫌经济犯罪(非法集资、诈骗等罪名),司法机关在追缴赃款历程中,将接受捐赠的基金会账户冻结的案件。此类案件的发生,对基金会正常运营和生长造成严重影响,甚至导致基金会陷入停滞状态。本文将讨论的是,基金会接受了犯罪嫌疑人的捐赠,司法机关在查封、扣押、冻结基金会产业的时候,应当注意什么情况?对于基金会而言,在接受捐赠的时候或发生类似案件的时候,又应该如那边理?01 一个基金会的遭遇某慈善基金会, 2016年10月在某地挂号注册的慈善组织,以开展助学、扶贫、济困等公益运动,注册资金200万,韩某某为提倡人之一,2016年至2018年期间,韩某某小我私家向基金会捐赠资金共计100万元,主要用于扶贫助学的公益运动。

2019年4月,某市公安局公布警情通报,韩某某涉嫌非法传销被公安机关羁押,同时公安机关将基金会银行账户整体冻结至今,由于基金会账户不能使用,导致基金会日常运动陷入停滞状态,日常公益项目、内部治理均无法开展。02 涉及的执法划定《刑事诉讼法》第一百四十四条划定,人民检察院、公安机关凭据侦查犯罪的需要,可以依照划定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等产业。《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第二十三条划定,凭据侦查犯罪的需要,公安机关可以依法冻结涉案的存款、汇款、证券生意业务结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和国务院依法认定的其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等产业。《最高人民法院、最高人民检察院关于管理诈骗刑事案件详细应用执法若干问题的解释》第十条划定,行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(二)对方无偿取得诈骗财物的。

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他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十四条第一款第二项划定,犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,应当予以追缴或者责令退赔。

发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于清偿债务、转让或者设定其他权利肩负,具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:(二)他人无偿或者以显着低于市场价钱取得上述财物的。▲依据上述的划定可知,为了维护受害人和国家的权益,侦查犯罪的需要司法机关可以查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人涉案的产业,人民法院查实属于犯罪分子违法所得产业,人民法院依法应当追缴。对于第三人来说,明知是犯罪所得而接受的,通过非法债务清偿取得的,无偿取得或低于市场价值取得的,以及其他恶意方式取得犯罪产业的,人民法院也应当依法追缴。为了维护生意业务的稳定,相关执法司法解释还明确划定,如果第三人善意取得犯罪产业的,不予追缴。

03 基金会接受犯罪所得产业的捐赠不适用善意取得善意取得,指无权处分人将动产或不动产处分给他人,善意受让人依法取得该动产或不动产的所有权或其他物权。一般来说,犯罪嫌疑人使用赃款、赃物与他人举行生意业务,他人没有理由认为生意业务取得的赃款、赃物属于犯罪所得的,他只是完成了一次正常的生意业务行为。

为了掩护正常的生意业务秩序,司法实践中的主流看法认为,这种情况下司法机关是不能举行追缴的。《物权法》106条划定了善意取得的组成要件,包罗(一)受让人受让该不动产或者动产时是善意的;(二)以合理的价钱转让;(三)转让的不动产或者动产依照执法划定应当挂号的已经挂号,不需要挂号的已经交付给受让人。公益捐赠的与一般的生意业务显然纷歧样,基金会取得捐赠产业,虽然可以切合受让产业善意和交付的要件,可是不存在合理价钱的问题,所以,也不存在“公正生意业务”的说法。

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所以基金会接受犯罪所得产业的捐赠不适用善意取得的划定。我们都知道,基金会在接受捐赠的时候,往往无法判断捐赠人是否属于犯罪分子,也无法知晓其捐赠的产业是否为犯罪产业,那么捐赠人一旦涉嫌犯罪被立案侦查,基金会产业就面临着被司法机关查封,扣押,冻结的风险,那么基金会在捐赠的时候,应该怎么办?发生类似案件后又该怎么办呢?04 基金会制止接受涉案产业捐赠应当怎么做?《慈善法》第三十六条划定,捐赠人捐赠的产业应当是其有权处分的正当产业。在实践操作中,基金会在接受捐赠的时候,需要和捐赠签署捐赠协议或捐赠人出具捐赠答应函等文件,在文件中明确“捐赠人捐赠的产业是其正当产业,有完整无瑕疵的处分权,没有设立抵押,质押等担保物权。

另外,对于大额捐赠人,基金会在接受捐赠前应当举行适当的尽职观察,对于捐赠产业泉源可能涉及违法犯罪运动的捐赠人,基金会要审慎评估。05 捐赠人涉嫌犯罪基金会该怎么办?如果基金会发现自己的某个主要捐赠人涉嫌犯罪,被司法机关立案侦查或讯断的,基金会可以做以下事情: 第一,配合司法机关观察。如果司法机关案件侦查需要向基金会相识情况,基金会配合司法机关观察,绝对不能用虚构生意业务等方式转移产业。

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第二,基金会梳理捐赠人的捐赠情况(包罗捐赠金额,捐赠项目,捐赠协议、推行日期,财政凭证等),捐赠项目执行情况(包罗执行协议,执行项目总结和财政凭证等),做好记载留存备查,如果基金会账户被冻结的,可以做为申诉质料之用。第三,如果捐赠人属于基金会理事的,基金会应该在理事会内部通报,凭据条例和章程划定,如果理事被司法机关讯断居心犯罪组成的,那么可以依照《章程》作出撤职理事的决议。

06 司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应慎重对于基金会明知捐赠人是犯罪所得产业而接受捐赠的,那么司法机关查封、扣押、冻结基金会相应的产业,这个毫无争议。对于大多数基金会而言,接受捐赠是无法判断捐赠人是否涉嫌犯罪,有些捐赠可能经由几年甚至数十年之后,被查实属于捐赠人犯罪所得,基金会早已将捐赠产业全部用于公益目的,这个时候,司法机关来查封、扣押、冻结基金会产业会严重影响基金会和其他捐赠人的正当权益。这种情况下,司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应当慎重。《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》中明确指出,司法机关在查封、扣押、冻结的时候,要严格区分违法所得、其他涉案产业与正当产业,不得超权限、超规模、超数额、超时限查封、扣押、冻结,并注意掩护利害关系人的正当权益。

我们认为捐赠人涉嫌犯罪,司法机关查封、扣押、冻结基金会产业应遵循以下规则:01区分看待犯罪嫌疑人的产业有正当收入,也有犯罪所得,不应该一律将捐赠的产业认定为犯罪所得产业。司法机关应当尽快确定犯罪嫌疑人犯罪所得的数额和涉案产业的规模,司法机关查封、扣押、冻结产业的规模就应该被限制在前述规模之内,区分犯罪嫌疑人的正当产业和犯罪所得。

02小我私家产业优先适用查封、扣押、冻结措施应优先适用于犯罪嫌疑人小我私家名下的产业,而非捐赠至基金会的产业。在犯罪嫌疑人小我私家名下资金或者实施犯罪行为后生意业务取得的产业足以笼罩犯罪所得的情况下,不宜查封、冻结犯罪嫌疑人交付他人的产业。犯罪嫌疑人也不能以“自己名下的产业是小我私家正当产业,交付给别人的产业才是违法所得”作为抗拒司法机关接纳查封、扣押、冻结措施的理由。

03基金会产业处于劣后顺位基金会产业在查封、扣押、冻结时应处于劣后的顺位。犯罪嫌疑人小我私家名下的产业不足以笼罩违法所得,查封、扣押、冻结措施应优先适用于赠与他人的,或者以显着不切合市场行情的价钱出卖给他人的产业;尔后才适用于捐赠至基金会的产业。因为前后两种行为具有本质区别,对于前者,犯罪嫌疑人实际上是把资产转移到了不受羁系的他人名下,优先对这类产业接纳查封、冻结措施有助于攻击犯罪;对于后者,犯罪嫌疑人实际上是把资产酿成了社会公共产业,受到《公益事业捐赠法》和《慈善法》的约束,应当全部用于慈善用途而且依法予以公然。

如果查封、扣押、冻结其他类型的产业可以笼罩犯罪嫌疑人的犯罪所得规模,就不宜对基金会名下的产业接纳查封、扣押、冻结措施。04限额冻结基金会账户产业,也应当接纳相应限额的冻结措施,不应将整个基金会账户冻结。捐赠人涉嫌犯罪的,其捐赠到基金会的产业,有一定的额度,司法机关在接纳产业强制措施的时候,需要凭据捐赠实际情况,接纳相应限额的冻结措施,不应当将整个基金会账户举行冻结,导致基金会无法给员工发人为,上社保,以及执行公益项目。

05听取基金会申诉司法机关在接纳查封、扣押、冻结措施的时候,应当充实听取基金会申诉。司法机关在做出相应决议时或接纳措施后,充实听取基金会申诉。基金会可以将接受捐赠的情况,捐赠产业使用的情况,基金会运营的实际情况,如实向司法机关反映。

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司法机关对于基金会已经将捐赠产业全部用于捐赠用途了,无法追回的,不应再冻结基金和账户。固然,基金会反馈捐赠项目执行情况时,不应当造假,虚构公益项目支出的凭证。执法是公正与善良的艺术,在攻击犯罪的同时,也在掩护着每个公民和组织正当权益,维护社会的公正正义。

回到本文开篇的谁人基金会遭遇,司法机关在攻击犯罪无可厚非,可是在追缴赃款的历程中,是否可以接纳更科学、更合理的方式来处置惩罚,倾听利害关系人的意见,而不是简朴机械的引用条文。时代瞬息万变,种种新情况,新事物层出不穷,执法者,在面临酷寒冷的执法条文的时候,可以更开放态度,聆听差别的声音,让执法更有温度,让法治更深人心。


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